주주총회 소집공고

(제18기 임시주주총회)

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 2025년 7월 16일 이사회 결의에 따라 2025년 8월 27일로 예정되었던 임시주주총회를 부득이한 사정으로 2025년 9월 3일(수)로 연기하였습니다.

또한 이사회 결의에 따라 기존에 부의하기로 한 정관 일부 변경 안건에 추가 개정 사항이 반영되었음을 알려드리며, 아래와 같이 임시주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  다      음  -

1. 일 시 : 2025년 9월 03일(수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 66 본사 8층 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

: 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [추가 개정사항 포함]

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 이장희 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 전창하 선임의 건

제3호 의안 : 자본금 감소의 건 [일정 변경]

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 서울사무소, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

가. 직접행사(본인 참석)

 - 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

 - 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 간접행사(대리인 참석)

- 지참물 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호,

  대리인의 인적사항, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 기타사항

   가. 본 의안에 대한 자세한 내용은 별첨의 기재 사항을 참조하시기 바랍니다.

   나. 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 않습니다.

2025년 08월 19일

주식회사 에스디생명공학

대표이사 김   철 (직인생략)