정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제23조의 규정에 의거하여 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다      음  -

1. 일 시 : 2026년 3월 24일(화) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 66 본사 8층 대강당

3. 회의 목적사항

  가. 보고사항

        : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

  나. 부의안건

        제1호 의안: 제18기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

        제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 [별첨1 참조]

        제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항

    상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 서울사무소, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,     주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

   가. 직접행사(본인 참석)

        - 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

        - 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

   나. 간접행사(대리인 참석)

        - 지참물: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

        - 위임장에 기재할 사항: 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 대리인의 인적사항, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인

        - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 기타사항

   가. 본 의안에 대한 자세한 내용은 별첨의 기재 사항을 참조하시기 바랍니다.

   나. 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 않습니다.

2026년 03월 09일

대표이사   백 인 영   (직인생략)